四川大西洋焊接材料股份有限公司关于增补公司第五届董事会董事的公告

　　证券代码：600558    证券简称：大西洋(3.480, 0.00, 0.00%)   公告编号：临2023-04号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于增补公司第五届董事会董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年3月1日召开第五届董事会第六十七次会议，审议通过《公司关于提名增补第五届董事会非独立董事的议案》和《公司关于提名增补第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名增补曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会非独立董事，同意提名增补连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事（简历附后）。详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第六十七次会议决议公告》。公司独立董事就增补董事事项发表了同意的独立意见。

　　上述独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议。根据《公司法》、公司《章程》等规定，公司增补第五届董事会董事事项，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。如获股东大会审议通过，增补的新任董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　2.公司增补第五届董事会独立董事候选人简历

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月2日

　　附件1

　　公司增补第五届董事会非独立董事候选人简历

　　曾秀，女，汉族，1976年出生。党校研究生。曾任自贡市纪委、市监察局信访室副县级主任，自贡市纪委、市监察局预防腐败室副县级主任，自贡市纪委、市监委机关党委书记。现任四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。

　　杨井国，男，汉族，1970年出生。大学本科学历，注册会计师、高级会计师。曾任自贡市燃气有限责任公司计划财务处处长、人力资源部经理、副总会计师、职工董事。现任自贡市国有资本投资运营集团有限公司财务总监，自贡市国投资产管理有限公司党支部书记、董事长（法定代表人），四川自贡汇东发展股份有限公司董事等职务。

　　王虎，男，汉族，1980年出生。工商管理硕士。曾任中国钒钛磁铁矿业有限公司法务部部长，现任中国钒钛磁铁矿业有限公司执行董事兼法务合规部部长，阿坝矿业有限公司董事，会理阿矿贸易有限公司执行董事、总经理，四川省凌御投资集团有限公司执行董事、总经理等职务。

　　附件2

　　公司增补第五届董事会独立董事候选人简历

　　连利仙，女，汉族，1976年出生。材料学博士，教授。曾任电子科技大学博士后，四川大学材料科学与工程学院副教授。现任四川大学材料科学与工程学院教授、博士生导师，四川大学材料科学与工程学院材料科学与工程专业教研中心教工党支部书记等职务。

　　李子扬，男，汉族，1988年出生。会计学博士，副教授。现任四川大学商学院会计与公司金融系副教授、博士生导师，四川大学商学院学术型研究生办公室主任，西藏高争民爆(10.420, -0.21, -1.98%)股份有限公司、四川六九一二通信有限公司、厦门三五互联(12.330, -0.01, -0.08%)科技股份有限公司独立董事等职务。

　　张怀岭，男，汉族，1983年出生。法学博士，副教授。曾任德国柏林Knauthe律师事务所法务助理，西南财经大学法学院讲师。现任西南财经大学法学院副教授，硕士生导师，江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事等职务。

　　证券代码：600558    证券简称：大西洋   公告编号：临2023-05号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年3月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年3月17日14点00 分

　　召开地点：四川省自贡市自流井区丹阳街1号公司生产指挥中心二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年3月17日至2023年3月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2、3已经公司第五届董事会第六十七次会议审议通过，详情请见公司于2023年3月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的有关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：：1、2（2.01—2.03）、3（3.01 —3.03）

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年3月15日、16日上午9:30—11:30，下午14:00—16:30； 2、登记地点：公司董事会办公室；

　　3、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人登记方式：自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（须在2023年3月16日下午16:30前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、联系地址：四川省自贡市自流井区丹阳街1号；

　　2、联系电话：0813—5101327；

　　3、传真：0813—5109042；

　　4、邮编：643000；

　　5、联系人：刘泓蒨、张凯莉；

　　6、本次股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

　　2023年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　公司第五届董事会第六十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月17日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　1.委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2. 股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，具体投票说明见附件2。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600558         证券简称：大西洋      公告编号：临2023-03号

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　第五届董事会第六十七次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十七次会议于2023年3月1日在公司生产指挥中心二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事6人，实际参与表决董事6人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事3人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长张晓柏先生主持，会议审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《公司关于提名增补第五届董事会非独立董事的议案》

　　根据中共中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《四川省人民政府办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的实施意见》（川办发［2018］101号）等关于坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，企业专职党委副书记一般应进入董事会，董事会实现“外大于内”外部董事占多数的要求，并结合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名增补曾秀女士、杨井国先生、王虎先生为公司第五届董事会非独立董事，提交公司股东大会选举。

　　根据《公司法》、公司《章程》等规定，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东大会审议通过，增补的新任非独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《公司关于提名增补第五届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事会独立董事凌泽民先生、马方先生、周玮先生担任公司独立董事职务已连续满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定，不宜再继续担任公司第五届董事会独立董事职务。经公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司推荐并报上级组织同意，公司第五届董事会提名委员会审查，董事会同意提名增补连利仙女士、李子扬先生、张怀岭先生为公司第五届董事会独立董事，提交公司股东大会选举。

　　截至目前，上述独立董事候选人均未持有公司股票，与公司控股股东、实控人和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会、证券交易所认定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况。

　　上述独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核无异议。根据《公司法》、公司《章程》等规定，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。如获股东大会审议通过，增补的新任独立董事将在会议结束之日就任，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《公司关于调整独立董事津贴的议案》

　　鉴于独立董事在完善公司法人治理结构，提升公司董事会规范有效运作和科学审慎决策，保护公司及股东利益，特别是保护中小投资者利益等方面发挥了积极作用。结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司独立董事津贴从每年人民币6万元/人 (含税) 调整为每年人民币8万元/人 (含税)。

　　本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，如获股东大会审议通过，本次独立董事津贴调整自股东大会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《公司关于制订〈国有资产交易监督管理办法〉的议案》

　　为规范公司国有资产交易行为，加强公司国有资产交易监督管理，同意制订《公司国有资产交易监督管理办法》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2023年3月17日在公司生产指挥中心二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会，审议如下议案：

　　1.公司关于选举第五届董事会非独立董事的议案；

　　2.公司关于选举第五届董事会独立董事的议案；

　　3.公司关于调整独立董事津贴的议案。

　　上述议案1、2将采取累积投票方式表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　详情请见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月2日